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Fox News Flash titulares para el 17 de julio
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en California Un hombre ha sido acusado con la obtención fraudulenta de alrededor de 9 millones de dólares en COVID de alivio de los fondos, algunos de los que él jugaba de distancia.
Andrew Marnel, de 40 años, fue detenido el jueves por la mañana y apareció en la corte por la tarde. Los cargos presentados contra él alegan que presentó fraudulento de las solicitudes de préstamo para numerosas empresas, la obtención de entre $8 y 9 millones de dólares en PPP de los préstamos dados por los AFANES Ley, el DEPARTAMENTO de justicia de California, anunció en un comunicado.
Ese número podría aumentar a medida que la investigación continúa.
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Vigilancia de la foto muestra la sospecha de juego de azar, supuestamente con los obtenidos de forma fraudulenta de los fondos (US Fiscal del Distrito Central de California/FBI)
Las solicitudes se hacen una serie de declaraciones falsas y engañosas acerca de los negocios, las operaciones y de los gastos de nómina, ayudando Marnel para inflar la cantidad de los préstamos. El tribunal de la declaración jurada también alegó que Marnel lleva a cabo mediante una serie de alias y alteración de documentos, incluyendo las falsas declaraciones de impuestos y la nómina de los empleados de los registros.
Él utilizó el dinero, a través de su cuenta de corretaje, para hacer de alto riesgo del mercado de acciones las apuestas, y también se gastan cientos de miles de dólares en el Bellagio Hotel y Casino en Las Vegas y otros establecimientos de juegos de azar tan recientemente como en el fin de semana, de 11 de julio.
El Coronavirus de la Ayuda, de Socorro y Seguridad Económica (CARES) la Ley fue diseñada para proporcionar asistencia financiera de emergencia para los millones de Estadounidenses que sufren de los efectos económicos resultantes de la COVID-19 pandemia. Una fuente de ayuda provista por el CARES es el Acto de la autorización de hasta $349 millones de dólares en préstamos perdonables a las pequeñas empresas para la conservación de trabajo y ciertos otros gastos a través de la app.
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El caso ha llevado a investigaciones por parte de un número de agencias federales, incluyendo la Federal Housing Finance Agency, el FBI, la Federal Deposit Insurance Corporation, de Investigaciones Criminales del IRS, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria y la Administración de Pequeños Negocios de la Oficina del Inspector General.
El DEPARTAMENTO de justicia de California – Oficina de Control de juegos de Azar es la prestación de asistencia.
