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Fox News Flash titulares de 17 de junio
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Los estados UNIDOS Administración de control de Drogas (DEA) no administrar encubierta de blanqueo de dinero de las operaciones que se mueven millones de dólares de ganancias de drogas ilegales cada año a través de una red de gobierno frentes, de acuerdo a un informe del inspector general (IG) publicada el martes.
El IG hallazgos se suman a las preocupaciones sobre el potencial de abuso de la importante lucha contra el crimen de la herramienta que se puso al descubierto en la reciente acusación de una ex estrella del agente, José Irizarry, por supuestamente conspirar con el mismo Colombiano cártel de la droga fue contratado para luchar.
Un nuevo informe del inspector general acusa a los estados UNIDOS Administración de control de Drogas de mal manejo de múltiples investigaciones.
Mientras Irizarry supuestos crímenes no se mencionan en el informe, la crítica de las operaciones encubiertas ayudó a dirigir remonta años. El nuevo informe cita una serie de deficiencias en el departamento, incluyendo la débil supervisión del Departamento de Justicia de lo que se supone son estrictamente monitoreados picaduras, suelta el mantenimiento de registros para evaluar los resultados y lax control de las fuentes confidenciales que trabajan para los cárteles. La auditoría también criticado a la DEA por no presentar informes anuales al Congreso acerca de las operaciones encubiertas.
Durante décadas, los llamados fiscal general de exención las operaciones han requerido la aprobación en los más altos niveles del Departamento de Justicia. A través de ellos, la DEA se convierte en una parte activa de lavado de dinero esquemas con el objetivo de la orientación de alto nivel de los traficantes. Agentes de seguir el dinero por la apertura frente a las empresas, la compra de la propiedad y depósito de fondos en los bancos para facilitar las transacciones en nombre de organizaciones de tráfico de drogas.
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La medida de la DEA, la participación de mover el dinero sucio es desconocido pero se cree que sólo una pequeña parte del programa anual de $64 mil millones en el tráfico de drogas de la actividad en los estados UNIDOS, el 72-informe de página está elaborada para excluir la cantidad y el tamaño de las transacciones financieras llevadas a cabo por las operaciones encubiertas.
La DEA de acuerdo con el inspector general del 15 recomendaciones y dijo que ya ha actualizado sus políticas en dos ocasiones desde el período de auditoría para mejorar la supervisión del lavado de dinero de las operaciones. También ha añadido anual de conferencias de capacitación para los investigadores involucrados en el programa.
«un progreso Significativo se ha hecho en los últimos años y que el esfuerzo continúa en la actualidad,» la DEA, dijo.
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En la entrega del informe martes, Inspector General Michael Horowitz reconoció el potencial para el abuso.
«Los riesgos asociados con sombras de lavado de dinero son significativos y, por tanto, el cumplimiento con las políticas del departamento y de las exigencias legales son fundamentales» Horowitz dijo.
La Prensa Asociada que contribuyeron a este informe.
