Chipre prometió el martes investigar presuntas violaciones de las sanciones impuestas contra Moscú, reveladas por una investigación de un consorcio internacional de periodistas de investigación (ICIJ) y 67 medios asociados. Según la investigación publicada el martes, Chipre «desempeña un papel aún más importante de lo que se creía en la transferencia de dinero sucio por parte del presidente ruso Vladimir Putin y otros dictadores».
El Consorcio afirma haber examinado documentos confidenciales que abarcan el período comprendido entre mediados de la década de 1990 y abril de 2022, incluidos organigramas, estados financieros, solicitudes de cuentas bancarias y correos electrónicos. Estos documentos “proporcionan una visión profunda del sistema financiero corrupto que ayudó a empoderar a algunos de los enemigos más decididos de Occidente”, dice la investigación, titulada, en inglés, Chipre Confidential. «Todo lo que se ha revelado será investigado y nadie está por encima de la reputación de nuestro país», respondió el presidente Nikos Christodulides.
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“Toda la información que ha sido revelada será investigada dentro de un plazo específico (…) La reputación de nuestro país, la credibilidad de nuestro país (…) es crucial”, dijo a los periodistas. Chipre, miembro de la Unión Europea, es señalado regularmente como refugio para que los oligarcas rusos laven su dinero y eludan las sanciones europeas y estadounidenses impuestas a Moscú. La isla ha sido durante años el hogar de una gran comunidad rusa, particularmente en Limassol, en la costa sur, que alberga a ciudadanos rusos adinerados.
En abril pasado, Chipre anunció que había tomado medidas duras contra personas acusadas por Estados Unidos y el Reino Unido de ayudar a oligarcas rusos a eludir las sanciones. Pero el ICIJ, cuya investigación duró ocho meses, informa de una “hegemonía de larga data” de Rusia sobre los mundos político y financiero chipriota, que están profundamente entrelazados.
En los últimos años, las autoridades chipriotas han cerrado 43.000 empresas ficticias y 123.000 cuentas bancarias «sospechosas», afirmó el banco central en abril. Según la misma fuente, actualmente sólo el 2,2% de todos los depósitos bancarios en la isla pertenecen a rusos. El Reino Unido y Estados Unidos han sancionado a trece “financistas” chipriotas o de doble nacionalidad por ayudar a los oligarcas rusos a ocultar sus activos tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022.
