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DOJ rampas de protección contra el fraude en medio de la pandemia
el Fiscal federal para el Distrito Norte de Alabama Jay de la Ciudad se une a Jon Scott para discutir cómo los delincuentes aprovechan durante una pandemia.
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estado de Washington ingeniero de software es cargado con intención fraudulenta más de $1.5 millones en el coronavirus de alivio de los fondos destinados a préstamos para pequeñas empresas, los fiscales anunciaron el viernes.
Issaquah residente Baoke Zhang, de 35 años, está acusado de presentación de solicitudes en la búsqueda de perdonable préstamos garantizados por la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) bajo el Coronavirus de la Ayuda, el Alivio y la Seguridad Económica (CARES) Act.
Un ingeniero de software es cargado con alambre de fraude y fraude bancario por supuestamente enviar documentos a buscar coronavirus fondos de ayuda.
de Acuerdo con los cargos, Zhang tratado de los fondos de ayuda al afirmar falso de los gastos de nómina con su inexistente la información de las compañías de tecnología.
Zhang supuestamente presentó documentos falsos a dos bancos diferentes en apoyo de las solicitudes de préstamos perdonables garantizados por la SBA para coronavirus de alivio a través del Cheque de pago del Programa de Protección (PPP).
El falso IRS documentación que pretendía mostrar federal de las retenciones de impuestos para una empresa unipersonal, en su nombre, de 25 empleados. Para demostrar que sus negocios se han puesto en funcionamiento por más tiempo de lo que realmente había, Zhang supuestamente presentó documentos que muestran que el IRS ha asignado un Número de Identificación de Empleador (EIN) para sus empresas – uno en el 2017 y uno en el 2018. El IRS asigna un número de EIN para cada uno de sus negocios, el mes pasado – poco antes de Zhang presentó su solicitud.
de HOLLYWOOD EXEC EMBOLSÓ MÁS DE $1.7 M EN CORONAVIRUS PPP FONDOS, las AUTORIDADES DICEN
«El acusado supuestamente presentó documentos falsos en un desesperado plan para adquirir más de 1,5 millones de dólares en los fondos de los préstamos disponibles para los negocios legítimos afectados negativamente por COVID-19,» Ayudante del Fiscal General Brian A. Benczkowski dijo. «El departamento y nuestros socios de la policía continuará para identificar y llevar ante la justicia a quienes cometan fraude en CARES programas de la Ley.»
Zhang se enfrentan a cargos de fraude electrónico y fraude bancario. No estaba claro de inmediato si tenía un abogado que podría hablar en su nombre.
Issaquah está a unos 20 minutos en coche al sureste de Seattle.
los legisladores ESTADOUNIDENSES aprobaron el CARES Ley el pasado mes de Marzo para proporcionar asistencia financiera de emergencia para las personas y empresas que sufren de los efectos económicos causados por el coronavirus de la pandemia.
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El proyecto de ley de lado $349 millones de dólares en préstamos perdonables a las pequeñas empresas para la conservación del empleo y los gastos a través de la app.
los Legisladores aprobaron más de $300 mil millones de PPP de financiación en el mes de abril.
