Un hombre Nigeriano acusado de multimillonario fraude y lavado de dinero por parte de los Estados unidos fue secuestrado por el FBI desde Dubai, su abogado dice.
Ramon Olorunwa Abbas – conocer a sus 2,5 millones de Instagram seguidores como Ray Hushpuppi – y otro cyber-heist sospecha Olalekan Jacob Ponle (aka Mr Woodberry) fueron arrestados en Dubai, donde vivían, en el mes de junio.
Y, a continuación, apareció en un Chicago corte el 3 de julio.
Los Emiratos Árabes Unidos no tiene tratado de extradición con los Estados unidos, pero la policía de Dubai dijo que había sido extraditado a los estados unidos.
Un portavoz del Departamento de Justicia de EE.UU. le dijo a la BBC que Hushpuppi fue expulsado de Dubai y no fue extraditado. Él no respondió de cómo acabó en la custodia de estados unidos.
¿Qué Hushpuppi el abogado de decir?
el Señor Abbas abogado de los Gal Pissetzky dijo a la BBC que su cliente, que publica en Instagram sobre su extravagante estilo de vida, no era un criminal y que había hecho su dinero legítimamente.
«es un medio de comunicación social influyente, con millones de seguidores, con millones de personas que respeto y lo amaba, y él los amó, y eso es lo que él hizo. En la sociedad de hoy, que es un negocio», dijo.
Señor Pissetzky admite que él no es «100% familiar» con los medios sociales y sus hijos lo consideran demasiado viejo, pero él sabe «que es cómo la gente hace dinero el día de hoy».
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El Chicago abogado de la defensa el argumento de que Hushpuppi fue pagado por el diseñador de marcas para la promoción ha establecido el escenario para lo que promete ser un largo proceso en los tribunales norteamericanos.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) acusa el Señor Abbas, de 37 años, de conspirar para lavar cientos de millones de dólares de los fraudes conocidos como Correo electrónico de Negocios de Compromiso (BEC) y otras estafas.
Hizo el NOS actuar legalmente?
es el más reciente de alto perfil en caso de fraude que involucren a un Nigeriano nacional en los Estados unidos, pero su abogado dice que los EE.UU. no tenía la autoridad para el transporte de él desde Dubai.
«En mi opinión, el FBI y el gobierno de aquí actuó de manera ilegal cuando secuestraron a él desde Dubai sin proceso legal alguno para ello,» Mr Pissetzky dijo a la BBC.
«no había extradición, no hubo medidas legislativas tomadas, no había documentos judiciales presentados, simplemente se trataba de una llamada del FBI. Él no es un ciudadano de los Estados unidos, los estados unidos tenían ninguna autoridad para tomar de él», dijo su abogado dice.
Pero en Dubai, dijo la policía en un Facebook post que el director del FBI, agradeció a ellos para la extradición de los dos hombres.
«vas a tener Que preguntar acerca de por qué la llamaban la extradición,» el Departamento de Justicia (DoJ), el portavoz respondió en un correo electrónico.
En una declaración sobre el Señor Abbas’ comparecencia en el tribunal, el Departamento de justicia dijo que «agentes especiales del FBI a principios de esta semana obtuvo la custodia de Abbas y lo trajo a los Estados unidos» sin dar más detalles.
Señor Pissetzky no está convencido.
«Si Dubai querían expulsar de él, se debería haber expulsado a él de vuelta a Nigeria. Nunca he oído hablar de nada de eso. Esa es la verdadera historia aquí».
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Ray Hushpuppi ya era popular en Instagram por su lujoso estilo de vida documentado de forma exhaustiva en su página pero no ha ganado otro de 100.000 seguidores desde su dramática de la detención.
En el momento, la policía de Dubai dijo que recuperó $40 millones (£32m) en efectivo, 13 de coches de lujo por valor de $6.8 m, 21 equipos, 47 de los smartphones y las direcciones de los casi dos millones de las presuntas víctimas.
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Una denuncia contra él presentada en la corte acusa el Señor Abbas de liderar una red transnacional de los ciberdelincuentes cuyos objetivos se incluye US bufete de abogados, un banco extranjero y una de la Premier League inglesa de fútbol del club.
estafas por Correo electrónico por lo general trato de robar información personal de un individuo, o para defraudar a ellos mediante la suplantación de un negocio legítimo de contacto y engañar a la meta en el envío de dinero a una cuenta errónea.
a veces son llamados 419 estafas, después de que el artículo pertinente del Código Penal Nigeriano.
Cómo 419 y el romance de la estafa funciona de derechos de autor de la Imagen de Un individuo puede ponerse en contacto con usted vía e-mail, explicando que él necesita ayuda para transferir dinero Le dirá que la agitación política o un desastre natural hace que sea difícil para él para hacer la transferencia, Le pedirá que le da su información financiera de manera que se puede transferir el dinero en su cuenta, Esto le permite acceder y robar de su cuenta tenga cuidado de lo que usted publica en los medios sociales y los sitios de citas como los estafadores utilizan los detalles para entender mejor a usted y destino
La declaración afirma que el Señor Abbas conspiraron para lavar $14.7 m (£11.7 m) robado en un ciber-robo de una institución financiera extranjera en febrero de 2019.
no nombre de la institución por el nombre, pero un banco en Malta reportado la pérdida de la misma suma a los hackers ese mismo mes.
El banco no responde a una solicitud de comentarios.
El FBI dice $1.7 millones se perdió por los individuos y las empresas en el negocio de correo electrónico compromiso estafas en 2019 solo.
«Este caso se dirige a un jugador clave en una gran transnacional de la conspiración que se estaba viviendo un estilo de vida opulento en otro país, mientras que supuestamente proporciona un refugio seguro para robo de dinero en todo el mundo,» Fiscal de los Estados unidos de Nick Hanna dijo en una declaración cuando los cargos fueron anunciados.
Pero Hushpuppi abogado dice que su cliente obtuvo su dinero monetizando su gran presencia en los medios sociales. Él se negó a hablar de cómo estaba recibiendo el pago de los honorarios legales o de la fuente de Hushpuppi del dinero.
Señor Pissetzky dice que el caso podría durar varios meses, incluso más de un año.
¿Qué acerca de «Mr Woodberry’?
el Señor Ponle, el otro Nigeriano detenido en Dubai y que actualmente se custodia en los Estados unidos, es también la preparación para el juicio.
copyright de Imagen mrwoodbery el título de la Imagen Olalekan Jacob Ponle, conocido como «Mr Woodbery», hecho alarde de su riqueza
Su abogado Michael B Nash dijo el juez en una audiencia de detención el jueves que no había tenido la oportunidad de hablar con su cliente. Cuando se le permitió a 15 minutos en una virtual ruptura de la habitación para hablar con el Señor Ponle, volvió a solicitar una nueva fecha para la audiencia.
«yo realmente no tengo ningún comentario por ahora, tengo que aprender los hechos acerca de este caso», dijo a la BBC.
Señor Ponle, de 29 años, se publicó el «Señor Woodberry» Instagram cuenta, pero el FBI dice que él usa el alias de «Marca de Kain» en los correos electrónicos. Él se enfrenta a cargos de conspiración para cometer fraude.
La denuncia contra él dice que una empresa de Chicago «fue estafado en el envío de transferencias bancarias por un total de us $15,2 m». Él es acusado de la conversión de parte de las ganancias en una Bitcoin billetera digital, garantizando de manera efectiva el que no se pudo localizar.
«Mr Ponle, ¿estás ahí?», un corte diputado pidió el jueves, cuando le marcó en la audiencia de prisión federal.
«Sí, por favor», él respondió, tenue. No habló de nuevo.
