El director general adjunto del FC Nantes, Franck Kita, así como «dos personas, incluido un agente de jugadores», fueron acusados el jueves y puestos bajo supervisión judicial, anunció la fiscalía de Rennes en un comunicado de prensa.
Estas tres personas fueron acusadas en particular de los cargos de “blanqueo de capitales, blanqueo de capitales agravado, blanqueo de evasión fiscal, ejercicio de la actividad de un agente deportivo sin una licencia válida”, según el comunicado de prensa del fiscal Philippe Astruc.
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También se añaden “el ejercicio ilegal de la actividad de agente deportivo por un nacional de un Estado miembro o parte del acuerdo sobre el espacio económico europeo y la complicidad, el ejercicio ilegal de la actividad de agente deportivo por un nacional de un Estado que no sea miembro de la Unión Europea o no sea parte en el acuerdo sobre el espacio económico europeo y complicidad».
Los hechos se refieren en particular a las transferencias de jugadores al FC Nantes entre 2015 y 2018.
“Uno de los demandados ya fue condenado por evasión de impuestos, incluida la prohibición de gestionar”, dijo el fiscal sin más detalles.
Según la prensa local, además de Franck Kita, los dos imputados son Bakari Sanogo y Joaquim Batica, agentes de determinados jugadores del Nantes.
Por su parte, el dueño del club y padre de Franck, Waldemar Kita, también fue puesto bajo custodia policial el miércoles, al igual que las otras tres personas, pero quedó en libertad el miércoles al final de la jornada. Él “será vuelto a convocar en una fecha posterior”, según el comunicado.
La Federación Francesa de Fútbol (FFF) es un partido civil, indica el magistrado.
Inicialmente iniciada por la fiscalía federal belga que luego la transmitió a las autoridades judiciales francesas, la investigación destacó en particular el hecho de que «los dirigentes del FC Nantes habrían recurrido de forma recurrente, al menos desde el año 2015, al empleo de agentes deportivos no autorizados mediante la redacción de contratos de agentes deportivos y contratos laborales de jugadores bajo la apariencia de nominados, tanto en el contexto de las negociaciones de transferencia de jugadores como en el marco de la negociación de los contratos laborales de los jugadores», explica el comunicado de prensa.
Durante la investigación, “varios empleados del FC Nantes fueron escuchados bajo custodia policial, además de muchos testigos, incluidos jugadores”, indica también la nota de prensa.
“Las investigaciones se centraron principalmente en el análisis de contratos, cuentas bancarias y flujos financieros, con explotación de los numerosos documentos incautados durante el allanamiento. También se habría actualizado un blanqueo de evasión fiscal masiva contra uno de los protagonistas”, precisa además el fiscal.
El 10 de mayo de 2022, tres días después de la coronación del Nantes en la Copa de Francia, tres dirigentes del club ya habían sido puestos bajo custodia policial durante varias horas como parte de una investigación sobre transferencias de jugadores.
Según varios medios, los investigadores se interesaron entonces por las comisiones pagadas a Bakari Sanogo durante varios traslados.
Como parte de esta investigación, previamente se habían realizado registros en diciembre de 2020 en la sede del club, en el centro de entrenamiento de Jonelière.
Agente de Moussa Sissoko, Bakari Sanogo es un intermediario cercano a Waldemar Kita que ha recurrido regularmente a sus servicios en sus contrataciones.
