La policía del mercado financiero francés exigió este viernes un total de 350.000 euros de multas a la gestora de carteras Melanion y a su presidente Jad Comair por una serie de incumplimientos en particular relacionados con la gestión de riesgos y su organización interna.
La sanción solicitada es de 200.000 euros para Melanion Capital y 150.000 euros para su fundador por 14 agravios sostenidos por el representante del colegio AMF. El colegio AMF critica en particular a la empresa, conocida sobre todo por su fondo de inversión centrado en empresas vinculadas a las criptomonedas, por no haber tenido una «gestión efectiva» en Francia, como exige la aprobación obtenida de la AMF.
El Sr. Comair en realidad residió en el Líbano de 2018 a 2021, luego en Roma, y solo permaneció en París “una semana de cada cuatro”, detalló el representante del colegio AMF ante la Comisión de Sanciones del Gendarme Financiero. La administración real “no debe confundirse con la residencia” del director, replicó el abogado del Sr. Comair.
La AMF acusa en particular a Melanion de no haber tenido, durante varios meses, una dirección bicéfala tras el despido de un asociado del Sr. Comair, a pesar de una «delegación de poder» presentada por la defensa para justificar que este asociado hubiera mantenido funciones de dirección .
Otras críticas se relacionan en particular con las deficiencias en la gestión de riesgos, considerando la AMF que ciertos informes y procedimientos son insuficientes. El colegio AMF también acusa a Melanion de no haber actualizado sus procedimientos para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo durante varios años, y la ausencia de formación de los empleados durante casi 3 años.
En su defensa, el Sr. Comair explicó que rechazó la propuesta de resolución amistosa de la AMF por falta de medios económicos. “No tengo los medios para un acuerdo transaccional”, declaró, refiriéndose a los “activos bloqueados” y la pérdida de sus ahorros por la devaluación de la libra libanesa, y el Covid-19 que resultó en fuertes pérdidas para uno de sus fondos
«Ni moi ni Melanion avons la capacité financière à survivre à une amende» a-t-il ajouté, évoquant également l’explosion au port de Beyrouth en 2020 qui a «fait voler en éclat» des bureaux et son appartement «juste en face » del puerto. La comisión tomará su decisión dentro de unas semanas.
