WELLINGTON, Nueva Zelanda-Nueva Zelanda, la policía dijo el lunes que se han incautado de $90 millones de Alexander Vinnik, un ruso de bitcoin sospechoso de fraude que está en francés, custodia, pero también es buscado en los Estados unidos.
la Policía de Nueva Zelandia Comisionado Andrew Coster dijo que había trabajado en estrecha colaboración con el Servicio de impuestos Internos en el caso. Él dijo que el dinero probablemente refleja ganancias ilegales de miles de víctimas.
El dinero es el más requisada por la policía de Nueva Zelandia.
Los estados UNIDOS ha acusado a Vinnik de blanqueo de miles de millones de dólares a través de BTC-e, uno de los más grandes del mundo digital de intercambio de divisas. Su país natal, Rusia también quiere poner él en el juicio. Vinnik dice que él actuó como consultor técnico de la BTC-e de la plataforma y que no tenía conocimiento de ninguna actividad ilegal.
Vinnik fue detenido en el verano de 2017, mientras que en unas vacaciones en familia en el norte de Grecia, a petición de las autoridades de estados UNIDOS.
Después de dos años de legal tirón de la guerra, Vinnik fue extraditado desde Grecia a Francia. Los funcionarios franceses en enero presentó preliminar de los cargos de lavado de dinero y extorsión en contra de Vinnick.
Él niega cualquier irregularidad y estaba en huelga de hambre durante 35 días para protestar contra su extradición a Francia. Él quería ir a Rusia en su lugar, donde se enfrenta a cargos menores. Vinnik el abogado dijo que su cliente fue hospitalizado tras su llegada a Francia a causa de la huelga de hambre.
las autoridades griegas habían descartado que Vinnik debe ser extraditado primero en Francia, luego a los estados UNIDOS y finalmente a Rusia.
la policía de Nueva Zelandia dijo el lunes que habían sujetado de 140 millones de dólares de Nueva Zelanda ($90 millones) del Cantón de Negocios de la Corporación y de su titular, Vinnik, que fueron tomados de los fondos en Nueva Zelanda de la empresa.
Nueva Zelanda se enorgullece de la facilidad de hacer negocios y la creación de empresas, aunque a veces ha de ser víctimas de los delincuentes desde el extranjero, quienes crean empresas fantasmas.
Coster dijo que siempre hay un riesgo de empresas de Nueva Zelanda sería utilizado en la internacional de blanqueo de dinero.
«sin Embargo, este sistema de seguridad demuestra que Nueva Zelanda no es y no será, un refugio seguro para los ingresos ilícitos generados a partir de la delincuencia en otras partes del mundo,» Coster, dijo en una declaración.
Nueva Zelanda del registro de sociedades indica Vinnik dueño de una compañía llamada WME Gestión de Capital desde 2008 hasta 2012, aunque el registro no ponerlo en la lista, como accionista, en cualquiera de las empresas más allá de esa fecha.
El dinero ha sido congelado por la policía de Nueva Zelandia, quien dijo que se prevé aplicar a la Alta Corte de búsqueda para que se perderá.
