La investigación contra Jean-Marie Le Pen desde 2015, sospechoso de haber transferido fondos a un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas en poder de su asistente personal, ha concluido, informó el martes la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), confirmando información de Release . En abril de 2023, la PNF envió una nota resumen a las personas citadas en esta investigación, con detalles de los delitos que pretendía imputarles. Los abogados pudieron entonces exponer sus argumentos de defensa o formular solicitudes de documentos. “Cumplida esta fase, corresponde a la PNF finalizar el trámite”, indicó.
Frédéric Joachim, abogado de Jean-Marie Le Pen, denunció «una investigación extensa, de una duración completamente inusual», con registros realizados «en condiciones inaceptables». «Las conclusiones del PNF no aportan realmente pruebas contra Jean-Marie Le Pen y su esposa», consideró el abogado, denunciando el deseo de ejercer «presión sobre la familia Le Pen». La investigación, abierta en junio de 2015 por blanqueo, fraude fiscal y omisión de declaración de bienes, se centró en un fideicomiso con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que tenía como beneficiario al hombre de confianza de Jean-Marie Le Pen, Gérald Gérin.
Este fideicomiso, gestionado en Ginebra, Suiza, contiene 2,2 millones de euros, incluidos 1,7 millones en forma de lingotes y monedas de oro. La existencia de este fideicomiso fue revelada por Mediapart en 2015. Tracfin, la unidad antiblanqueo de Bercy y la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP) habían denunciado ante los tribunales la posible existencia de una cuenta bancaria oculta en el extranjero y Perteneciente al fundador del Frente Nacional (FN), ahora Agrupación Nacional (RN), los “Papeles de Panamá” informaron entonces de estas mismas sospechas. Jean-Marie Le Pen, que actualmente tiene 95 años, desestimó entonces las acusaciones.
La mansión Montretout en Saint-Cloud (Alto Sena), la casa de la familia Le Pen que también alberga las oficinas del patriarca, fue registrada en noviembre de 2015 en el marco de este asunto. Según Libération, este fondo, denominado Balerton Marketing LTD y registrado en 2000, perteneció primero a Georges Paschos, hermano de Jany Le Pen, hasta su muerte en 2008. Luego fue su hijo, Achille Paschos, quien fue el propietario. luego Gérald Gérin a partir de 2014. Jean-Marie Le Pen admitió en 2013 haber tenido una cuenta en Suiza abierta en la UBS en 1981, cuestión ya mencionada en el pasado. A continuación habló de una operación de préstamo para su discográfica de entonces, Serp.
