Etiqueta: Delitos financieros
Peculado: ¿Cómo Identificarlo y Protegerte de Esta Estafa?
El peculado es un delito que ha capturado la atención de muchos en el ámbito legal y social, pero ¿realmente entendemos su impacto en...
Medidas cautelares en caso de blanqueo de capitales del PAN
El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá ha tomado medidas cautelares contra 11 individuos implicados en un...
Capturan a Giacomo Tamburelli, exdirector del PAN, por peculado
La captura de Tamburelli se llevó a cabo en coordinación con el Ministerio Público, luego de que se confirmara su condena por desviar fondos...
Hombre detenido por peculado doloso en caso de Vigas del MOP
Un individuo ha sido arrestado por cargos de peculado doloso en el caso de las vigas H del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en...
Inspección de la Fiscalía Anticorrupción en el Ifarhu: Auxilios económicos
Inspección de la Fiscalía Anticorrupción en el Ifarhu: Auxilios económicos Ciudad de Panamá, Panamá/Desde tempranas horas, funcionarios del Ministerio Público (MP), a través de la...
Audiencia de imputación reprogramada para Zulay Rodríguez por caso lingotes
La audiencia de imputación de la exdiputada Zulay Rodríguez, investigada por el caso de los lingotes de oro pertenecientes a José Luis Penagos, ha...
Caso Blue Apple: Corte Suprema seguirá proceso contra hermanos Martinelli Linares
La Corte Suprema continuará con el proceso contra los hermanos Martinelli Linares en el caso Blue Apple, luego de que la CSJ rechazara un...