los fiscales Federales el jueves sin sellar un 50 páginas acusación formal contra decenas de personas a los que acusan de manera ilegal la transferencia de más de $2.5 mil millones de dólares a través del sistema financiero mundial a Corea del Norte en moneda extranjera del banco desde el 2013, en un esfuerzo para evadir sanciones de estados UNIDOS.
La acusación del gran jurado acusó 28 norcoreanos y cinco ciudadanos Chinos con apuntalar «más de 250 empresas de fachada» para el blanqueo de pagos que «transitado a través de los Estados unidos,» después de que el Comercio Exterior del Banco había sido sancionado por el Departamento del Tesoro ESTADOUNIDENSE a través de su apoyo nucleares de Corea del Norte y los programas de misiles balísticos.
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La acusación identifica encubierta ramas creada por el banco y que operan en China, Rusia, Tailandia, Libia, Austria y Kuwait que los fiscales dijeron que ayudó a facilitar los pagos.
El Departamento de Justicia edificio está bañado en la luz de la mañana, al amanecer, en Washington, Feb. 14, 2020.El Departamento de Justicia edificio está bañado en la luz de la mañana, al amanecer, en Washington, Feb. 14, 2020.María Calvert/Reuters, el ARCHIVO
Entre los acusados fueron dos ex presidentes del Comercio Exterior del Banco, Ko Chol Hombre y Kim Song interfaz de usuario, ambos de los cuales han sido orientados directamente con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro ESTADOUNIDENSE para ayudar a dirigir la financiación a Corea del Norte con armas de destrucción masiva programa.
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El caso ha estado bajo el sello desde el mes de febrero y ninguno de los oficiales encargados de la acusación están actualmente en custodia de estados UNIDOS.
El anuncio de los cargos que viene como las conversaciones nucleares entre estados UNIDOS y Corea del Norte siguen en el limbo, después de corea del Norte, informó la prensa estatal a principios de esta semana que Kim Jong Onu convocó una reunión con los líderes militares para hablar de «fortalecimiento» del arsenal nuclear del país.
