Según documentos presentados ante el tribunal por la Sûreté du Québec (SQ), este empleado de marketing de Desjardins admitió haber robado datos de millones de clientes durante meses. Supuestamente los extrajo de los servidores de su empleador transfiriéndolos a memorias USB y discos duros, e incluso utilizando el servicio de envío de archivos WeTransfer.
Este prestamista privado de Quebec habría adquirido los datos robados para revenderlos a un grupo de intermediarios de Quebec, por un lado, y a estafadores, por otro.
Era socio de Leullier-Masse en Prêt Argent 500, una sociedad de préstamos privados en Montmagny que la policía de Laval allanó en junio de 2019. La empresa, también llamada Groupe Solutia, todavía existe, pero Bernier es hoy uno de ellos y el único accionista. al registro mercantil.
También trabajó en Prêt Argent 500.
En documentos presentados ante el tribunal en relación con la investigación de Portier, el SQ afirma que los corredores y prestamistas privados de Quebec compraron los datos para tener una ventaja sobre sus competidores. Con esta información, podrían dirigirse a clientes potenciales para ofrecerles préstamos y seguros.
Agente hipotecario y prestamista privado en Quebec, habría recomprado parte de los datos robados. Condenado en 2022 a multas por un total de 36.000 dólares y una suspensión de 420 días, admitió haber obtenido información sobre “entre 150.000 y 200.000” clientes de Desjardins ante el comité disciplinario de los corredores. La policía todavía lo está buscando.
Todavía asociado hoy con Joncas en una empresa, fue condenado a multas por un importe total de 40.000 dólares por la recompra de datos relativos a 40.000 clientes y por obstruir una investigación de la Autoridad de los Mercados Financieros.
El SQ considera que están “huyendo al extranjero”.
Este estafador reincidente habría comprado listas de clientes de Desjardins a Leullier-Masse para “traficar” con esta información y cometer fraude.
En 2022, describió a La Presse la desagradable “entrada dinámica” del SQ en su condominio en septiembre de 2019 (derribaron la puerta). “¿Está escrito en el parte policial que me dislocaron el hombro al tirarme al suelo? »
La policía dice que descubrió una lista que incluía 3,85 millones de huéspedes en su condominio. También encontró una pequeña cantidad de metanfetamina, “papel para escribir cheques”, giros bancarios por un total de 76.913 dólares, casi 9.000 dólares en billetes de banco y un cheque para comprar 4.628 dólares en oro.
Compañero de cuarto de Juan Pablo Serrano al momento de los supuestos hechos, se habría convertido en cómplice de este último para cometer fraude. La orden de arresto emitida el jueves afirma que conservó los datos robados por más tiempo que otros, hasta junio de 2021.
El miércoles, el departamento de policía de Laval también acusó a cuatro personas de utilizar datos robados a Desjardins para cometer fraude. Supuestamente lo utilizaron para cambiar las contraseñas de los clientes e iniciar sesión en sus cuentas utilizando el sitio de transacciones en línea AccèsD.
Tres de ellos están acusados de fraude de más de 5.000 dólares, tráfico de información de identificación, posesión de información de identificación y robo de identidad. Los dos primeros debían aparecer el miércoles.
Supuestamente cometieron fraude por un total de 8,9 millones de dólares. La policía no recuperó ninguna de estas sumas, que ahora están dispersas «en Canadá, Estados Unidos y en todo el mundo», según información hecha pública en una rueda de prensa.
Se ha emitido una orden de arresto para encontrarlo.
Fue puesto en libertad con la promesa de comparecer. Según la información que le concierne, se le imputan cargos menores por posesión de información de identificación con el fin de cometer fraude.
