El oligarca ruso Alexei Kuzmitchev, cercano a Vladimir Putin, fue acusado el miércoles en París, en particular de blanqueo de fraude fiscal agravado y presunción de blanqueo de dinero, y puesto bajo supervisión judicial, indicó la Fiscalía Nacional Financiera (PNF). El PNF había solicitado la prisión preventiva de Alexei Kuzmitchev, pero «finalmente fue puesto bajo supervisión judicial con, en particular» la obligación «de pagar una fianza por valor de 8 millones de euros» y la prohibición de «salir del país». territorio nacional”, precisó la fiscalía financiera.
También fue acusado de “ejecución de trabajos encubiertos por parte de una banda organizada”. Su abogado se negó a hacer comentarios. Alexei Kuzmitchev, de 61 años, es presentado como «un gran accionista del conglomerado Grupo Alfa, del que forma parte el Banco Alfa, uno de los mayores contribuyentes de Rusia», según la Unión Europea, que lo ha incluido en la lista de personas objeto de sanciones. 15 de marzo de 2022.
El oligarca «es considerado una de las personas más influyentes de Rusia, con vínculos bien establecidos con el presidente ruso: la hija mayor de Vladimir Putin, María, fue anfitriona de un proyecto caritativo, Alfa-Endo, financiado por el Alfa Bank», subrayó el UE en un documento que detalla la lista de personas sancionadas. Fue detenido el lunes en Saint-Tropez (Var) y puesto bajo custodia policial. El mismo día se llevaron a cabo registros «en varios lugares, en particular en Var y en la casa parisina de Alexei Kuzmitchev», indicó una fuente judicial.
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El registro de su casa en Saint-Tropez duró un día entero. «Se incautaron dinero en efectivo y joyas», dijo. «Después de un día de búsqueda y audiencia en Var», Alexei Kuzmitchev fue trasladado el martes a Nanterre, a los locales de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (Oclciff), encargada de las investigaciones. Los hechos alegados se refieren, entre otras cosas, a sus activos inmobiliarios en Francia y a ingresos no declarados, según una fuente cercana al asunto. El Kremlin dijo el martes que estaba dispuesto a “proteger los derechos” del empresario ruso.
La justicia francesa ha iniciado investigaciones, en particular, por blanqueo de dinero y fraude fiscal agravado en relación con activos inmobiliarios adquiridos en Francia por varios oligarcas rusos, algunos de los cuales son cercanos al presidente Putin.
