“Estoy arruinado, uso una pulsera electrónica y soy una de las personas más odiadas del mundo (…). Y la verdad es que hice lo que pensé que era correcto”. Adicto a Twitter, Sam Bankman-Fried (SBF) escribió estas líneas poco después de su arresto, en diciembre de 2022, en una larga serie de publicaciones que finalmente nunca publicó en la red social, pero que confió a un criptoinfluencer. El fundador de la plataforma FTX pretende defender esta postura contra viento y marea durante el juicio que se iniciará el 3 de octubre ante el jurado de un tribunal federal de Nueva York.
El treintañero es la figura central del escándalo más sonado que jamás haya conocido el mercado de criptoactivos. Un presunto fraude que provocó que un millón de inversores perdieran más de 8.000 millones de dólares y devastó una industria que aún lucha por recuperarse. SBF responderá a siete cargos, entre ellos lavado de dinero, fraude y conspiración para cometer varios tipos de fraude por el presunto fraude a clientes e inversores de la plataforma FTX y su empresa hermana Alameda Research.
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Durante seis semanas, la prueba promete un gran descubrimiento. Esto último ya ha comenzado en gran medida desde el repentino colapso de la plataforma FTX, en noviembre de 2022. Porque el antiguo “pequeño genio criptográfico” fue rápidamente despedido por los miembros de su círculo íntimo. Al unísono para compartir lujosas residencias en las Bahamas, relaciones románticas o sustancias recreativas, el cuarteto de insiders que gestionaban el imperio FTX junto a SBF se hizo añicos ante los primeros sonidos de las sirenas legales. “Uno para todos” se ha transformado en “sálvese quien pueda”. La primera en sentarse a la mesa, Caroline Ellison. Esta exnovia de “SBF”, nombrada directora general de Alameda Research en octubre de 2021, admitió haber malversado los fondos de sus clientes. Alameda Research fue el primer pilar del pequeño imperio criptográfico construido por SBF en menos de cinco años.
A finales de 2017 creó esta empresa especializada en el comercio de criptoactivos de alto riesgo, después de trabajar durante tres años para el fondo de cobertura Jane Street, donde conoció a Ellison. Como explicó en una entrevista con Forbes, SBF se define más como un “mercenario” que como un “criptoevangelista”: “Especularía con el zumo de naranja si me trajera más”. Pero en ese momento, las fáciles oportunidades de arbitraje entre áreas geográficas sobre criptoactivos le permitieron ganar rápidamente mucho dinero. En 2019, fundó FTX, una plataforma diseñada «para comerciantes» que permite transacciones sobre productos criptográficos complejos. Hasta finales de 2021, la empresa está experimentando un crecimiento loco, aprovechando la locura en torno a las criptomonedas y las NFT. Afirma ser la segunda plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, detrás del gigante Binance. Al mismo tiempo, con una apariencia atípica de adolescente con cabello desgreñado, SBF está construyendo su imagen como un “pequeño genio criptográfico”, capaz de recaudar fondos y operaciones de marketing espectaculares, que sólo necesita cinco horas de sueño fraccionado para dar lo mejor de sí. él mismo, a pesar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por el que está siendo tratado.
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Su éxito -y su fortuna, alguna vez estimada en 26 mil millones de dólares- le permiten atraer un ecosistema de estrellas del deporte, financieros y políticos de todo tipo que aceptan generosas donaciones. Su discurso sobre la necesidad de regulación en un sector que carece de ella resulta atractivo para muchos. Está siendo entrevistado en el Congreso e incluso, con descaro, obtendrá una reunión con Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, para discutir las criptomonedas. Pero detrás de todo este humo y espejos, la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos muestra que no hubo control y una mezcla total de activos entre las empresas FTX y Alameda Research.
El mecanismo se detendrá en la primavera de 2022 con la caída repentina de ciertos criptoactivos y la caída del TerraUSD. Para cubrir las pérdidas financieras, se están intensificando las transferencias de fondos. A principios de noviembre, FTX ya no pudo devolver el dinero que habían depositado a sus clientes. Según Caroline Ellison, ex directora general de la empresa Alameda Research, “SBF” estaba al tanto e incluso ordenó intensificar estas transferencias para intentar evitar la quiebra, lo que la interesada niega rotundamente. Ésta es la cuestión que deberá decidir el juicio: ¿cuánto sabía SBF y desde cuándo? Se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan. Su línea de defensa: no tenía conocimiento de hacer cosas ilegales. Se presenta como un directivo que no sabía realmente lo que estaba pasando en materia de contabilidad porque tenía mucho que hacer, o incluso mal asesorado por los abogados… Apenas reconoce fallos en los procedimientos de gestión de riesgos…
Discípulo del “altruismo pragmático”, una corriente de pensamiento popular en Silicon Valley, SBF repite repetidamente que su único objetivo era hacer fortuna lo más rápido posible para financiar buenas causas que le son queridas…
Esta línea defensiva ha tenido dificultades para hacer frente a determinados comportamientos desde su detención. Aunque había obtenido el arresto domiciliario en casa de sus padres tras el pago de una fianza de 250 millones, Sam Bankman Fried fue enviado de nuevo a la prisión de Brooklyn en agosto pasado, tras la publicación en el New York Times de extractos del diario de Caroline Ellison. La justicia vio esto como un intento de sobornar al testigo y manipular la cobertura de los medios…
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El Departamento de Justicia tiene otro testimonio condenatorio. En diciembre, su antiguo amigo de estudio, Gary Wang, cofundador y jefe de tecnología de FTX, indicó que había sido responsable de modificar los códigos del sistema de información de FTX entre 2019 y 2022, sabiendo que esto otorgaría privilegios especiales a Alameda Research. Nishad Singh, CTO, y recientemente Ryan Salame, ex CCO, también se declararon culpables y admitieron transferencias ilegales de fondos de clientes de FTX a Alameda. Además de estos testimonios y de la colaboración activa de estos familiares directamente implicados en las operaciones, el Departamento de Justicia estadounidense recopiló las cuentas financieras de las empresas, grabaciones de reuniones, correos electrónicos y cajas de documentos.
Pero este juicio también podría ser una oportunidad para arrojar nueva luz sobre este asunto. Mientras que en diciembre, John Ray, el director ejecutivo de FTX designado después de que la compañía se declarara en quiebra, atribuyó en gran medida el colapso de FTX a «la concentración absoluta del control en manos de un grupo muy pequeño de individuos tremendamente inexpertos y sin mucho conocimiento». , que no han implementado ninguno de los sistemas o controles necesarios», la empresa ahora está interesada en el papel de los padres de San Bankman-Fried. En una denuncia presentada en septiembre, la nueva dirección de FTX acusa a Joseph Bankman y Barbara Fried, ambos destacados abogados con títulos de Stanford, de haber «desviado millones de dólares del grupo FTX para su beneficio personal».
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Joseph Bankman, especializado en derecho fiscal, habría participado activamente en los acuerdos financieros de la empresa comercial Alameda Research y en la jungla de 130 filiales extraterritoriales de FTX International. Así como el diseño de la criptomoneda FTT, lanzada por su hijo durante la creación de la plataforma FTX. Joseph Bankman era a la vez “asesor estratégico y supervisor general de las actividades de FTX”, explica el abogado general de FTX US en la denuncia. Sin embargo, se sospecha que la pareja se benefició a través de otro acuerdo financiero de una “donación” de 10 millones de Alameda Research, así como de una propiedad valorada en 16,4 millones en las Bahamas, pagada con fondos proporcionados por FTX Trading. Una “empresa familiar” que, de comprobarse, plantea muchas preguntas…
Sin embargo, sólo el hijo estará en el banquillo para este juicio. Por los siete cargos (podría celebrarse otro juicio más adelante), Sam Bankman-Fried es teóricamente condenado a más de 100 años de prisión si se combinan las penas. Sin esperar al epílogo, el mismo día que se abre el juicio se publicará un libro sobre su vida. Firmado por el periodista Michael Lewis, que pasó seis meses con él antes de su arresto, Going Infinite. El ascenso y la caída de un nuevo magnate también promete su cuota de revelaciones…
