Una pareja de unos treinta años, sospechosa de haber organizado juegos de azar prohibidos y de haber malversado hasta 1,5 millones de euros a través de loterías benéficas organizadas en Gironda, fue arrestada esta semana y será juzgada en febrero, según supo el jueves 21 de septiembre por la fiscalía de Burdeos. .
Desde 2017, los dos sospechosos habrían organizado alrededor de 500 loterías en la región de Burdeos, generando un total de 4,8 millones de euros, de los cuales entre 1,3 y 1,5 millones para el beneficio personal de la pareja. Este dinero habría sido blanqueado en la compra de coches de alta gama, viajes y juegos en el casino, detalló a la AFP una fuente cercana a la investigación, confirmando informaciones del diario Le Parisien.
Según Le Parisien, el principal sospechoso, un hombre de 32 años, comenzó su actividad como organizador de loterías en 2013 para realizar donaciones a numerosas asociaciones e instituciones como el instituto Bergonié para la lucha contra el cáncer o los hospitales de Burdeos y Arcachon, antes de diversificarse “hacia loterías solidarias en línea”.
Las dos personas fueron detenidas el martes y miércoles por investigadores del Servicio Central de Carreras y Juegos, la Dirección Zonal Sur de la Policía Judicial (DZPJ) y la aduana judicial.
Al finalizar la detención policial, la pareja fue enviada de nuevo al juzgado penal, donde deberán comparecer el 29 de febrero de 2024 por “ofrecimiento ilegal de apuestas o juegos de azar en línea”, “realización de juegos de azar”, “dinero prohibido”. «abuso de confianza cometido por banda organizada», «blanqueo de capitales agravado», «trabajo encubierto» y «evasión fraudulenta (…) del pago de impuestos», detalló la fiscalía, que solicitó su puesta bajo supervisión judicial.
