El banco suizo Credit Suisse, cuya adquisición por parte de su competidor y compatriota UBS está en curso, ha brindado asistencia a “los estadounidenses más ricos” en materia de evasión fiscal, según un informe del Senado de Estados Unidos publicado este miércoles. Según este documento, publicado por el Comité de Finanzas del Senado, Credit Suisse permitió ocultar cuentas en el extranjero por un monto superior a los 100 millones de dólares.
Este informe es la conclusión de dos años de investigación llevados a cabo para asegurar que el banco suizo había cambiado efectivamente sus prácticas en este ámbito, tras acordar en 2014 pagar una multa de 2.600 millones de dólares para poner fin a los juicios, un récord en la tiempo, enfrentando los mismos cargos. La comisión dice que el banco no cumplió con los términos de un acuerdo de 2014 con el Departamento de Justicia de EE. UU. para poner fin a las demandas presentadas por no informar $ 100 millones en activos a las autoridades fiscales estadounidenses.
Durante la investigación, Credit Suisse también reconoció que se habían identificado otras 23 cuentas, dotadas con al menos $ 20 millones y pertenecientes a ciudadanos estadounidenses, con investigaciones internas aún en curso. En total, la comisión estima que el monto total reconocido por el banco como una violación de los términos del acuerdo de 2014 es de más de $700 millones.
“En el centro de esta investigación están los codiciosos banqueros y reguladores suizos que no han hecho su trabajo, y el resultado parece una conspiración masiva y aún en curso para permitir que los ciudadanos estadounidenses muy ricos no paguen sus impuestos y defrauden a sus conciudadanos”. acusó el presidente de la comisión, el senador Ron Wyden.
La comisión acusa a Credit Suisse de no haber respetado los términos del acuerdo y de haber participado en “potencialmente la mayor violación de las reglas en la materia en la historia de Estados Unidos”. Además, la comisión cree que la alta dirección del banco estaba al tanto.
También cree que otros bancos suizos podrían estar involucrados, citando en particular a UBS y PKB Privatbank, así como al banco israelí Leumi. Desestabilizada por el inicio del pánico bancario que afectó a los bancos regionales estadounidenses, Credit Suisse se salvó gracias a la organización de su toma de control por parte de las autoridades suizas, para evitar la quiebra de un banco considerado sistémico en Europa.
