La filial rusa del grupo Auchan está en el punto de mira desde 2020 de una investigación judicial abierta por la fiscalía financiera nacional, en particular por corrupción de un funcionario público extranjero, dijo el sábado una fuente judicial, confirmando información de Challenges.
Esta investigación judicial fue abierta el 10 de marzo de 2020 por cohecho a funcionario público extranjero, cohecho de particular, complicidad y encubrimiento de estos delitos, confirmó esta fuente sin mayores detalles.
Según Challenges, los allanamientos se realizaron en 2020 y la Oficina Anticorrupción (Oclciff), a cargo de las investigaciones, ha escuchado a empleados y exdirectivos de Auchan Rusia desde principios de año. Esta información fue confirmada a la AFP por una fuente familiarizada con el asunto. Entre los escuchados como testigos se encuentran el secretario general del grupo, el director de seguridad internacional y el exdirector de seguridad de la filial rusa, informa el semanario económico.
«La investigación tiene como objetivo esclarecer los hechos dentro de la filial rusa de Auchan pero no está dirigida contra Auchan» que «es víctima en este caso y se reserva la posibilidad de convertirse en parte civil», indicó el grupo a la AFP. Se trata de un “caso de fraude y sobrefacturación de productos que Auchan Russia compra en Rusia y por tanto un caso exclusivamente ruso”, añadió.
Según Challenges, las investigaciones se iniciaron tras un artículo del diario Les Echos sobre un sistema de corrupción en la filial rusa del grupo propiedad de la familia Mulliez. “Los gerentes de compras organizan esta corrupción a través de licitaciones cargadas, aumentos de precios artificiales, favores para la promoción de productos y otras irregularidades en el departamento de calidad y control financiero, en particular sobre el cumplimiento”, informó en este artículo Alexei Jarkov, presentado como abogado. que trabajaba para la filial.
Alexei Jarkov afirmó haber identificado cinco redes de corrupción que habrían desviado cada año «entre 80 y 100 millones de euros, o del 2 al 3% de la facturación realizada en Rusia». «Sus intervenciones mediáticas y las figuras que evoca no se han sustentado, desde el principio, en ninguna prueba o documento veraz», protestó el grupo, subrayando que Jarkov había estado tratando de «interesar a la prensa en su historia» desde la no -renovación de su contrato en 2019. “Auchan no esperó a la investigación de los tribunales franceses, ni a las afirmaciones infundadas de un exempleado para identificar este problema y gestionarlo lo mejor posible durante años en un contexto difícil”, nos estaban asegurados.
