Una red criminal que ofrecía vales de vacaciones, regalos y vales de comida falsos, con una pérdida mínima de 6 millones de euros, fue desmantelada durante una amplia operación nacional llevada a cabo por la Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Moneda (OCRFM) que condujo a la detención de doce personas.
Después de poco menos de dos años de investigación, “unos cuarenta gendarmes y policías arrestaron el 10 de octubre a doce personas, principalmente en Marsella y Aix-en-Provence, la gran mayoría de ellos más bien hombres jóvenes (entre 25 y 30 años) » , explicó a la AFP Yannette Bois, directora del OCRFM, el miércoles 18 de octubre.
Siete personas fueron acusadas y tres encarceladas. Los investigadores identificaron más de 1.000 denuncias de comerciantes víctimas y estimaron el volumen de negocios de la red en 2 millones de euros en el rango bajo. “Esta es la primera vez que descubrimos una red de esta magnitud. Estamos asistiendo a un aumento significativo de este comercio ilícito en las redes sociales”, subrayó Yannette Bois, precisando que la investigación se llevó a cabo en colaboración con la división de lucha contra los delitos financieros de la policía judicial de Marsella y los cibergendarmes del Centro de lucha contra el crimen digital (C3N).
La red ofrecía en varios canales de mensajería Telegram falsificaciones bien elaboradas de vales regalo, vacaciones y comidas (de 9 a 100 euros) por un tercio de su valor. “Los delincuentes mostraron sus credenciales y anunciaron claramente sus colores. Indicaron que los cheques falsificados no pasaban la barrera de escaneo en las tiendas y proporcionaron una lista de establecimientos donde podrían venderse sin problema. ¡Nos proporcionaron el producto y las instrucciones de uso, e incluso ofertas promocionales!”, afirmó Yannette Bois.
Según el titular de la OCRFM, los delincuentes, que hacían imprimir los cheques y billetes en el extranjero, recibían pagos mediante transferencia bancaria, cupón de recarga y criptomonedas y también recurrían al lavado de dinero. Durante los registros se incautaron 230.000 euros en efectivo. “Es un grupo criminal organizado que se dedicaba a otras actividades ilícitas”, dijo Yannette Bois. El caso aún está en curso.
