Le Figaro Lyon
Un yate que se ha vuelto muy voluminoso. El empresario lionés Jean-Claude Lavorel fue condenado el martes a un año de prisión suspendida y a una multa de 300.000 euros por fraude fiscal agravado y encubrimiento de empleados. El procedimiento se centró en un barco llamado Funky Town, adquirido a través de una empresa fantasma domiciliada en Guernsey, que utilizaba para su cuenta personal y para actividades de alquiler.
La sentencia propuesta por la Fiscalía Financiera Nacional (PNF) durante una comparecencia de admisión previa de culpabilidad (CRPC), una especie de declaración de culpabilidad a la francesa, fue aprobada por un juez. Jean-Claude Lavorel, de 75 años, hizo fortuna vendiendo su empresa de asistencia respiratoria a domicilio LVL Médical en 2012. Desde entonces, ha invertido en el sector hotelero y se encuentra al frente de establecimientos de lujo en Auvernia -Ródano-Alpes y Île-de- Francia. «Es un hombre de 75 años que ha tenido un éxito notable a través de sus negocios», argumentó su abogado, «la única manera de lavar esta mancha» de su carrera «es presentarse ante usted y reconocerlo».
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El caso por el que compareció el martes comenzó en septiembre de 2013, con una denuncia por presunto fraude fiscal presentada por la dirección regional de finanzas públicas de Auvernia-Ródano-Alpes. Esta denuncia se dirige a la entidad Hanois Bay, domiciliada en la Isla del Canal de Guernsey con una cuenta bancaria en Jersey, propietaria de un yate, el Funky Town. La investigación criminal permite entonces localizar al beneficiario de Hanois Bay: el Sr. Lavorel.
¿Será esta empresa una fachada para permitirle comprar un yate por 3,5 millones de euros y utilizarlo en exclusiva, sustrayéndolo de su patrimonio personal?, se preguntan en particular los investigadores. Las investigaciones demostraron que este barco tenía realmente una actividad de alquiler comercial (unos 6.500 euros al día, más de 36.000 euros a la semana). Pero el señor Lavorel fue condenado porque también se benefició personalmente sin pagar el importe del alquiler: fue una entidad de la que es propietario, domiciliada en Luxemburgo, la que los pagó.
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El fraude fiscal agravado se caracteriza «por la recepción de prestaciones en especie», explicó el fiscal Laurent Couderc. El Sr. Lavorel fue así condenado por fraude fiscal agravado entre 2009 y 2017. El daño, en concepto de deberes evadidos, asciende a más de 261.000 euros entre 2009 y 2011, aproximadamente 232.000 euros entre 2012 y 2014 y más de 228.000 euros entre 2015 y 2017. Además, el personal del yate «no había sido declarado en Francia», mientras que el barco tenía actividad exclusiva en aguas territoriales francesas, subrayó el fiscal. Por tanto, el Sr. Lavorel fue declarado culpable de trabajo encubierto mediante ocultación de empleados.
