Un comerciante de fondos de cobertura británico acusado de evasión de impuestos en Dinamarca puede ser extraditado al país del norte de Europa, dijo el lunes 3 de abril por la noche el Tribunal de Casación de Dubai, rechazando su último recurso en los Emiratos Árabes Unidos.
Una decisión “final” que el ministro de Justicia danés, Peter Hummelgaard, saludó este lunes. «La decisión de hoy (lunes) sobre la extradición a Dinamarca no solo es una muy buena noticia, sino también una decisión de fundamental importancia para Dinamarca», dijo en un comunicado a la AFP.
Detenido en junio por la policía emiratí como parte de un acuerdo de extradición firmado entre los dos países unos meses antes, Sanjay Shah está acusado de un presunto fraude de 1.700 millones de euros destinado a ayudar a las empresas a solicitar en Dinamarca devoluciones de impuestos indebidas.
Una solicitud de extradición presentada por el Estado danés había sido rechazada en primera instancia en Emiratos, pero el Tribunal de Apelación de Dubái, incautado por la fiscalía, había anulado esta decisión a finales de diciembre. El comerciante de 52 años presentó entonces un recurso final ante el Tribunal de Casación, cuya decisión es definitiva.
«El Tribunal de Casación de Dubái rechazó la apelación de Sanjay Shah (…) confirmando la decisión del Tribunal de Apelación de otorgar la solicitud de extradición de Dinamarca sobre la base de cargos de fraude (fiscal) y lavado de dinero», dijo el fiscal público de Dubái, Essam Issa Al Humaidan, en un comunicado. publicado el lunes por la noche por la Oficina de Medios del Gobierno de Dubái.
“Este es un tema importante para Dinamarca. Es nuestro tesoro público, nuestro estado de bienestar y nuestra comunidad de confianza los que se han visto socavados”, subrayó Peter Hummelgaard, quien califica este caso como “un ejemplo” de la lucha del gobierno danés contra los delitos financieros. Sanjah Shah afirma no haber violado la ley danesa, según la prensa emiratí. Preguntado por AFP, su abogado no reaccionó de inmediato.
