Compañías de pantallas, facturas falsas, autos comprados a crédito y luego revendidos y un premio mayor de más de un millón de euros que pasa por Polonia e Israel: diez personas están siendo juzgadas desde el lunes en Bobigny por una gran estafa. Entre los acusados está Éric Robic, el conductor francés que atropelló al israelí Lee Zeitouni en Tel Aviv en septiembre de 2011 antes de huir, y su pasajero Claude Khayat.
Los dos hombres no están en su primer intento. Ya condenados por estafa, son considerados los autores intelectuales de este nuevo fraude que operará entre 2013-2014 y se cobrará casi un centenar de víctimas. Para llevar a cabo su caso, los protagonistas aplicarán un verdadero manual del ladrón.
Primero, reactivan empresas inactivas que aún tienen un registro en el registro comercial para respaldar su credibilidad con los bancos. Tonio «el chatarrero» les dará una entrada de 100.000 euros para ayudarles a poner en marcha su negocio. A la cabeza de estas empresas, colocarán gerentes testaferros, a menudo familiares como su esposa o su tío.
Los nominados abrirán cuentas bancarias gracias a balances falsificados, avisos fiscales falsos y la complicidad de “Manu el banquero”. El exbanquero de HSBC sirve como casamentero entre las instituciones bancarias y los miembros de la red de estafa. Obtiene cotizaciones favorables para empresas ficticias de la Banque de France, un sésamo precioso para facilitar la adquisición de un préstamo.
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Dinero en mano, una gran cantidad de empresas, incluida la principal Metals Europe, podrán comprar automóviles arrendados, cambiar las placas y luego revenderlos a precios imbatibles a talleres sin escrúpulos. Durante los registros de las instalaciones de Metals Europe en Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), los investigadores descubrirán un sitio limpio de… 6m2, compuesto por un escritorio, una silla y un ordenador.
El dinero recaudado por la venta de al menos 18 vehículos (Smart, Mercedes-Benz, Clio) se transfiere gracias a un sofisticado paquete financiero a Polonia, Hungría o Israel. Luego, los fondos se devuelven a los delincuentes en efectivo por algunas comisiones a varios intermediarios, incluido un contador, MH alias «Majax», el mago.
A espaldas de su patrón SAF, parte civil, creará cuentas falsas de proveedores con facturas falsas y permitirá desembolsar el dinero. Este procedimiento bien establecido será duplicado en otras estafas por la empresa Groupe Allianz de France (GAF), que jugará con la ambigüedad del nombre de la aseguradora Allianz. Estos últimos obtendrán su condena por competencia desleal en 2014. GAF contratará a mujeres del entorno de Éric Robic y Claude Khayat con identidades falsas y las hará pasar por vendedoras.
Se acercarán a artesanos encontrados en las páginas amarillas que se creían vinculados a una filial del grupo asegurador y les ofrecieron la creación de una web y la puesta a disposición de una cartera de clientes por 5.000 euros. Los contratos nunca se cumplirán y la estafa descargará a una cincuentena de empresas por daños estimados en más de 200.000 euros. Los cheques cobrados se transferirán y cobrarán en Polonia, las tarjetas de crédito de la empresa se utilizarán con fines personales para comprar caviar o disfrutar de un viaje a Marrakech o Tel Aviv.
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En total, ocho hombres y dos mujeres, de 41 a 61 años, están siendo juzgados desde el lunes ante el Tribunal Penal de Bobigny por fraude, blanqueo de capitales o encubrimiento en banda organizada. Más de una veintena de empresas se han adherido como partes civiles. El juicio está previsto que finalice el viernes. Los diez imputados: comercial, contable, profesor de deportes, director financiero, interiorista o analista admitieron en mayor o menor grado su participación en la estafa, algunos la justificaron con el reembolso de «una deuda de póquer».
Éric Robic reclamará que tuvo que devolver la fianza prestada a un miembro del clan Hornec, figuras del crimen organizado y «amigo de la infancia», tras ser encarcelado por homicidio en el caso Zeitouni y por la compra fraudulenta de 35.000 euros de mariscos.
