La policía de Laval detuvo a tres personas que presuntamente participaron en un fraude por un valor total de 8,9 millones de dólares utilizando datos robados a Desjardins, entre septiembre de 2018 y enero de 2019. Se busca a un cuarto y se ha emitido una orden de arresto en su contra, al final de una investigación denominada “. Proyecto Glaive”.
Los detenidos son Ayoub Kourdal, de 36 años, Imad Jbara, de 33 años, y El Mehdi Ahlafi, de 36 años.
Los dos primeros están acusados de fraude de más de 5.000 dólares, tráfico de información de identificación, posesión de información de identificación y robo de identidad. Deben aparecer hoy.
El tercer individuo fue puesto en libertad con la promesa de comparecer. Según las denuncias, se le acusa de posesión de datos de identificación con el fin de cometer fraude.
La investigación no permitió recuperar ninguna suma malversada. La policía de Laval menciona que uno de los sospechosos estaba en posesión de “una lista de 1,6 millones de quebequenses”.
Según el supuesto plan, los sospechosos utilizaron datos robados a Desjardins para cambiar contraseñas y acceder a cuentas a través de la plataforma en línea Accès D. Una vez autenticados, pudieron “apropiarse de fondos de manera fraudulenta”, explica Jean-François Rousselle, subdirector de investigaciones criminales. , quien encabezó la rueda de prensa.
En el marco de la operación, los investigadores llevaron a cabo siete registros no sólo en Laval, sino también en Montreal y Saint-Augustin-de-Desmaures, en los suburbios del oeste de Quebec. La policía consiguió así 70 “materiales informáticos” diferentes.
La gran cantidad de datos que hay que analizar también explica por qué esta evolución se produce más de cinco años después del inicio de la investigación, en enero de 2019. «Setenta dispositivos, es una cantidad increíble de datos para digerir», subraya Jean -François Rousselle.
“Los expedientes de fraude dieron lugar a una investigación compleja y a gran escala, que requirió la participación de la Sûreté du Québec y de la Oficina de Delitos Graves y Asuntos Especiales del Director de Enjuiciamiento Penal y Penal”, añade el agente de policía.
La principal investigación sobre el robo de datos en Desjardins fue llevada a cabo principalmente por la Sûreté du Québec a partir de junio de 2019. Sin embargo, comenzó en la policía de Laval, después de un fraude con giros bancarios realizado con información robada a Desjardins, a partir de diciembre de 2018.
Los investigadores de Laval continuaron la operación centrándose en la red de estafadores objeto de las detenciones del miércoles. Los nombres revelados hoy nunca habían aparecido en documentos judiciales relacionados con investigaciones de robo de datos hasta ahora.
Las detenciones se producen casi cinco años después de la revelación del robo masivo de datos en Desjardins. Hasta el día de hoy no se habían presentado cargos penales.
El 20 de junio de 2019, el Movimiento anunció por primera vez que se habían robado datos de 2,9 millones de clientes. Luego revisó esta cifra al alza varias veces.
En diciembre de 2020, las comisiones de protección de información personal presentaron informes condenatorios sobre el manejo de información confidencial dentro de la institución financiera. Según sus conclusiones, el robo afectó potencialmente a 9,7 millones de personas y empresas.
Un antiguo empleado de Desjardins, Sébastien Boulanger-Dorval, es sospechoso de haber conseguido datos sobre millones de clientes de Desjardins. Posteriormente, un prestamista privado, Jean-Loup Leullier-Masse, los recompró antes de cederlos a otras personas, entre ellas un grupo de intermediarios de Quebec y estafadores de Laval.
Tras acciones colectivas, se llegó a un acuerdo amistoso de 200 millones entre Dejardins y las víctimas, que empiezan a recibir su indemnización.
