Treinta largos segundos. Ese fue el tiempo que le tomó a Caroline Ellison identificar a Sam Bankman-Fried, su exjefe y exnovio en una sala abarrotada de tribunales de Nueva York. «Está sentado allí vistiendo un traje». Sam Bankman Fried, conocido desde hace años por su imponente cabello perpetuamente despeinado y sus pantalones cortos de playa, se dejó cortar el pelo antes del juicio por un compañero de prisión de la prisión de Brooklyn a la que regresó desde agosto. Caroline Ellison es la testigo clave en el juicio que abrió hace una semana en un tribunal de Nueva York. De 2021 a 2022 fue directora de Alameda Research, esta empresa hermana de la plataforma de intercambio FTX. Alameda, especializada en el comercio de criptoactivos de alto riesgo, está en el centro del escándalo, ya que está acusada de haber utilizado ilegalmente fondos de clientes de FTX para financiar posiciones de riesgo. Cuando se descubrió el bote de rosas en octubre de 2022, los clientes de FTX intentaron recuperar su participación, precipitando la quiebra de la plataforma de intercambio y dejando un agujero de unos ocho mil millones de dólares.
Le llevará menos tiempo responder a la pregunta del fiscal federal adjunto de Manhattan: «¿Ha cometido un delito?». “Sí, cometimos uno. Me refiero a Sam, a mí y a los demás. Otros incluyen a Gary Wang, cofundador y director de tecnología de FTX, Sam Trabucco, codirector ejecutivo de Alameda Research, Nishad Singh, director de tecnología y Ryan Salame, ex director de clientes.
Caroline Ellison y Sam Bankman Fried se conocieron mientras ella era pasante en Jane Street, una firma comercial donde “SBF” comenzó su carrera profesional. En 2017, decidió crear Alameda Research, que aplica la actividad comercial a los criptoactivos. Convence a Caroline Ellison, una graduada de Stanford como él, para que se una a él como comerciante. Poco después comenzaron a salir, una relación irregular que duró algunos años a pesar de la relación jerárquica, dijo. Caroline Ellison, de 28 años, se declaró culpable en diciembre de 2022 de siete cargos y colaboró con el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams. Aceptó testificar en el juicio de Sam Bankman-Fried a cambio de una sentencia reducida, que aún no se ha dictado.
El martes, durante casi dos horas, contó cómo Sam Bankman Fried, a sabiendas, recurrió a los fondos de sus clientes para impulsar sus proyectos arriesgados. “Sam era el jefe y propietario de Alameda Research. Él me ordenó cometer estos crímenes, dijo. Nos pidió que tomáramos dinero de los clientes para pagar los préstamos (…) Fue él quien creó el sistema que permitió desviar los fondos de los clientes de FTX. Caroline Ellison cree que Alameda Research inyectó un total de alrededor de 14 mil millones en FTX cuentas. Según su testimonio, Sam Bankman-Fried no sólo organizó un plan para robar los fondos, sino que también ordenó a sus subordinados que utilizaran fondos de sus clientes para pagar préstamos por valor de unos 10 mil millones de dólares: “Al final, nos quedamos con unos 14 mil millones de dólares. parte de los cuales pudimos pagar. Envié balances a los acreedores, por orden de Sam, que mostraban incorrectamente los activos y pasivos de Alameda”, explicó.
Explicó que Sam Bankman-Fried todavía era director ejecutivo de Alameda cuando comenzó la práctica de canalizar dinero de FTX al fondo de cobertura. Luego, a mediados de 2021, cuando FTX recompró acciones de la empresa a su primer inversor, Binance, la plataforma decidió utilizar mil millones de dólares del dinero de los clientes para la transacción, después de una conversación con tres entre ella, Bankman-Fried y Sam Trabucco. el codirector ejecutivo de Alameda Research.
Por su parte, SBF acusó periódicamente a Caroline Ellison de errores y negligencia en la gestión de Alameda, asegurando que ya no seguía las actividades diarias ni la situación financiera, aunque seguía siendo el accionista mayoritario. «Le presenté las decisiones importantes a Sam», dice. Él era la persona a quien le reportaba. Era dueño de Alameda. Podría haberme despedido, si hubiera querido.»Caroline Ellison dijo que también planteó preocupaciones a su jefe sobre los préstamos personales concedidos por Alameda a Sam Bankman-Fried, así como a otros gerentes o empresas afiliadas a ellos, durante aproximadamente cinco mil millones de dólares, sin provocar reacción alguna por parte de los acusados. Estos préstamos también se utilizaron para realizar donaciones a figuras políticas. En la audiencia mencionó un préstamo para la campaña del presidente estadounidense Joe Biden y su testimonio continuará durante parte de la jornada del miércoles.
