BERLÍN — Dos antiguos ejecutivos de la empresa en quiebra alemán de pago de la empresa Wirecard fueron arrestados el miércoles en el fraude escándalo que provocó la caída de la tecnología de la estrella y su ex CEO fue llevado en custodia después de que el caso contra él se ha ampliado, dijeron los fiscales.
El ex Wirecard gerentes son sospechosos de defraudar a los inversionistas de alrededor de 3,2 millones de euros ($3.7 mil millones de dólares) por inflar el balance de la empresa.
Los dos nuevos detenidos los ex gerentes de la compañía del director financiero hasta el final de 2017 y su ex jefe de contabilidad, Munich fiscal Anne Leiding dijo. Ella identificó sólo como L. y E. von respectivamente, en consonancia con el alemán reglas de privacidad.
en El caso contra el ex-CEO de Markus Braun, que fue ampliada y un juez le ordenó mantenerse en custodia, Leiding dijo. Braun fue arrestado por primera vez el mes pasado en la sospecha de la manipulación del mercado y la falsificación de los resultados financieros, y luego puesto en libertad bajo fianza. Una cuarta ex ejecutivo, el jefe de una filial en Dubai, fue detenido a principios de julio.
Wirecard presentada para la protección de los acreedores a través de un procedimiento de insolvencia, el 25 de junio después de que los ejecutivos admitió que 1,9 millones de euros ($2.2 mil millones de dólares) que había sido representada como la que se celebra en las cuentas de fideicomiso en las Filipinas, probablemente no existe. La compañía dijo que está investigando el alcance de su negocio la gestión de los pagos a través de la regional de terceros, una de las principales fuentes de ganancias, y de cómo el negocio se estaba llevando a cabo.
Leiding dijo que los fiscales creen que los cuatro sospechosos arrestados, junto con otros, se acordó en 2015 para inflar Wirecard del balance por falsificar los ingresos de los negocios con los llamados terceros adquirentes, haciéndolo más atractivo para los potenciales inversores.
«En realidad, estaba claro para los sospechosos por el final de 2015 a más tardar en el que Wirecard estaba perdiendo dinero con su negocio,» dijo a los reporteros. Los sospechosos inició negociaciones que resultaron en los bancos en Alemania y Japón -, junto con otros inversores engañados por la sobre-rosy cuentas anuales – proporcionando a unos 3,2 millones de euros en total, Leiding dijo. El dinero es probablemente perdido ahora que la empresa es insolvente, agregó.
Leiding no romper los posibles cargos contra la persona sospechosos, pero dijeron que incluyen fraude, abuso de confianza, falsedad y la manipulación del mercado.
El Wirecard debacle ha planteado interrogantes acerca de la eficacia de alemán reglamento financiero, y acerca de que en el gobierno sabía lo que cuando. El parlamento alemán del comité de finanzas de los planes de una sesión especial el próximo miércoles, que los ministros de economía y finanzas se espera que asistan. Los funcionarios también han reconocido que la cancillería está en contacto con Wirecard asesores.
El escándalo ha sido visto como un revés para el clima de inversión y los intentos de promover el país como una base para las compañías de servicios financieros.
El paradero de una figura clave en Wirecard — el ex jefe de operaciones de Jan Marsalek, que fue despedido el mes pasado — siguen sin estar claros. Recientes informes de prensa han sugerido que podría haber huido a Bielorrusia o Rusia.
le Preguntó de dónde Marsalek es, Leiding respondió: «Usted me diga.»
«es obvio que estamos tratando de ponerse en contacto con todos los que pudieran haber estado involucrados, pero no puedo decir nada acerca de eso,» ella agregó.
