BURLINGTON, Vt. — Un hombre de negocios de Miami acusado de ser el cerebro detrás de la mayor caso de fraude en Vermont historia se declaró culpable el viernes más de un fallido plan para construir una planta de biotecnología el uso de decenas de millones de dólares en el extranjero, el dinero de los inversores.
Ariel Quirós, de 64 años, ex propietario de Jay Peak y Burke Mountain ski resorts en el norte de Vermont, cambió su declaración a culpable por los cargos de conspiración para cometer fraude, blanqueo de capitales y ocultación de información relevante. Otros nueve cargos fueron retirados.
Quiros declaró culpable a través de video conferencia para los tres cargos por separado, de uno en uno, después de ser preguntado por el Tribunal de Distrito de EE.UU. Juez Geoffrey Crawford.
Durante la hourlong audiencia, Quiros respondió «Sí, Su señoría» o «No, Su señoría» a una serie de preguntas de Crawford.
«el Señor Quirós’ la culpa fue más allá de la duda,» Michael Pieciak, el comisionado de la Vermont Departamento de Regulación Financiera, dijo en una declaración emitida después de la audiencia. «Nuestro departamento de diez meses de investigación trazada cada centavo del dinero de los inversionistas, y se determinó que gran parte de ella había inadecuadamente sido canalizados para apoyar el Señor Quirós’ lujoso estilo de vida.»
Quiros, en Key Biscayne, Florida, y otros tres fueron acusados de más de un fallido plan para construir una planta de biotecnología en Newport, Vermont, a través de millones recaudados a través del programa EB-5 visa, que alienta a los extranjeros a invertir en estados UNIDOS los proyectos que creen puestos de trabajo a cambio de una oportunidad de ganar permanente de residencia en los estados UNIDOS.
Quirós se declaró no culpable en Mayo de 2019 a 12 cargos de felonía. Él firmó el acuerdo con la fiscalía en Agosto. 5.
Bajo el acuerdo de culpabilidad, Quiros serviría de poco más de ocho años en la cárcel. La frase final será de hasta Crawford en la sentencia, que se celebrará en una fecha posterior.
El acuerdo de declaración de los estados de que Quirós sería condenado después de que otros dos acusados, el ex Jay Peak presidente William Stenger y William Kelly, un asesor de Quirós, a la pena de ser condenados. Stenger y Kelly se han declarado no culpable. Un cuarto acusado permanece en grande.
Stenger, los abogados se han opuesto a cualquier retraso en la sentencia.
La ley federal de Comisión de bolsa y Valores y el estado de Vermont primer acusado de Quirós y Stenger en 2016 de una «masiva de ocho años de un esquema de fraude» que involucró a abusar de más de $200 millones de cerca de $400 millones recaudados de los inversores extranjeros «en Ponzi-como la moda.»
La acusación formal alega que en el 2011, Quiros y un codemandado convenció de 169 inversores para dar un total de 93 millones de dólares para el proyecto biotecnológico.
Sus planes trajo la promesa de puestos de trabajo a una zona remota del norte de Vermont, que tiene algunas de las mayores tasas de desempleo en el estado.
Paul Monette, el alcalde de Newport — donde la planta de biotecnología iba a ser construido, — dijo en una declaración el viernes que estaba contento de que las ruedas de la justicia estaban convirtiendo.
«Newport se está moviendo hacia adelante con muchas iniciativas y es mi esperanza de que el receptor comenzará el proceso de mover los dos Newport propiedades que quedó vacante después de que el EB-5 escándalo», dijo refiriéndose a los oficiales nombrados por el gobierno para administrar las propiedades que fueron parte de la EB-5 del plan.
una media docena de otros proyectos de la planta de biotecnología se ha completado en gran parte, Pieciak dijo. Entre los proyectos que fueron terminados incluyen el Jay Peak Hotel, un parque acuático cubierto, pista de hielo y el campo de golf.
«el fraude en El Noreste del Reino causó un daño significativo a la comunidad, y a pesar de una declaración de culpabilidad no deshacer el daño, va a ayudar a la comunidad a recuperarse y seguir adelante,» Pieciak, dijo en su declaración.
había alrededor de 800 inversores en todos los proyectos.
«cerca de 200 están a la espera de la tarjeta verde – que ahora están en riesgo debido al fraude», dijo.
Quiros y Stenger se establecieron cargos civiles con la SEC, con Quiros entregando más de $80 millones en activos, incluyendo las dos estaciones de esquí. Un tribunal nombrado receptor ha sido la supervisión de Jay Peak y Burke con planes para finalmente venderlos.
—
el Reportero de Wilson Anillo contribuyeron a este informe de Stowe, Vermont.
