Tres sospechosos fueron procesados este jueves 8 de junio en París en una investigación sobre sospechas de fraude del IVA «a escala europea relacionado con la reventa de vehículos usados», anunció en un comunicado de prensa la fiscalía europea.
Los tres sospechosos fueron imputados “por un fiscal europeo delegado, en particular por blanqueo de capitales cometido en banda organizada y falsificación”, especifica la fiscalía europea. Según una fuente cercana al caso, “ninguno de los tres imputados ha sido puesto en prisión preventiva, pero la Fiscalía Europea Delegada encargada del caso ha ordenado su libertad bajo fianza”.
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Este miércoles y jueves, «la fiscalía europea en París llevó a cabo operaciones de incautación así como la detención de tres personas sospechosas de estar implicadas en un fraude del IVA a nivel europeo relativo a la reventa de vehículos de ‘ocasión’, se detalla . Durante los registros practicados en los domicilios de los sospechosos, «fueron incautados» tres vehículos Porsche, dinero en efectivo, varios relojes Rolex, joyas y bolsos de lujo, por un importe «superior a los 775.000 euros», es -precisa-. «Las operaciones de incautación se llevaron a cabo simultáneamente en Rumania en cuentas bancarias», informa la oficina del fiscal europeo. Las investigaciones en Francia se confiaron al Service d’Enquêtes Judiciaux des Finances (SEJF). “Las investigaciones también están en curso en otros estados miembros que participan en la EPPO”, dijo el comunicado.
