Se abrió una investigación por blanqueo de dinero en París tras la noticia de flujos posiblemente sospechosos procedentes de una empresa chipriota, cuyas cuentas supuestamente estaban alojadas en una sucursal de BNP Paribas, según supo el martes una fuente cercana al asunto. Confirmando las informaciones de Le Monde, la fiscalía de París indicó que había abierto una investigación a raíz de un informe de Tracfin del 17 de mayo, recibido en junio, que denunciaba flujos sospechosos procedentes de la sociedad chipriota de servicios financieros TCR International Limited.
«Durante el período de 2019 a 2021, varios cientos de millones de euros y dólares habrían circulado por sus cuentas de efectivo en Francia, correspondientes a fondos de origen posiblemente dudoso y/o flujos sin una lógica económica explícita», precisaron de la misma fuente. La actual investigación previa se centra en los delitos de blanqueo de capitales agravado por el carácter habitual de ayudar a la colocación, ocultación o conversión del producto de un delito, acarreando una pena de 10 años de prisión y 750.000 euros de multa o la mitad del valor de la misma. la propiedad blanqueada.
Fue encomendado al Servicio de Investigación Financiera Judicial (SEJF). Según una fuente cercana al asunto, la empresa BNP Paribas Securities Services parece ser el establecimiento que albergaba las cuentas de TCR International Limited. Las investigaciones deberán comprobar que las distintas sociedades del banco francés BNP Paribas han respetado su deber de vigilancia.
“BNP Paribas se compromete a cumplir con sus obligaciones regulatorias. El grupo ha adoptado y mantiene un sistema de cumplimiento global basado en un enfoque basado en el riesgo diseñado para cumplir con las leyes, normas y reglamentos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero, la corrupción y la financiación del terrorismo”, dijo BNP Paribas, precisando que no puede comentar sobre la investigación “en vista de las obligaciones que le incumben”. «Se dedican importantes recursos y un número significativo de empleados a este propósito, particularmente dentro de la función de cumplimiento», añadió BNP Paribas. El banco rescindió el acuerdo de custodia de valores con TCR International Limited en enero de 2022.
Según Le Monde, detrás de determinadas operaciones sospechosas se esconden clientes rusos y ucranianos. Según una fuente cercana al asunto, en esta fase la investigación francesa no permite establecer ningún vínculo con el grupo paramilitar ruso Wagner ni con su fundador y antiguo líder Yevgeny Prigojine, fallecido en agosto. En un comunicado enviado al diario vespertino y disponible online, TCR International Limited «niega categóricamente haber tenido relaciones directas» con el grupo Wagner y su antiguo líder, y afirma ser «auditada dos veces al año por dos empresas externas».
