La sección francesa de la Fiscalía Europea anunció el viernes que había «realizado registros en el oeste de Francia y detenido a cuatro personas» sospechosas de fraude del IVA por valor de 60 millones de euros. Las operaciones tuvieron lugar el martes, según un comunicado de prensa de la fiscalía europea. «Más de 12,5 millones de euros en activos fueron objeto de incautaciones criminales de cuentas bancarias e instrumentos financieros en Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido, y se incautaron documentos, datos y soportes de almacenamiento digital en Francia», añadió el fiscal europeo. .
Su investigación «se basa en un informe de la Dirección General de Aduanas y Derechos Indirectos (DGDDI) relativo a transacciones sospechosas realizadas por una empresa con sede en el oeste de Francia», indica el comunicado. Cuando se le pidió información detallada, en particular sobre la suerte jurídica de los cuatro detenidos, la Fiscalía europea no respondió y la Aduana no quiso proporcionar más detalles.
Según el comunicado de prensa de la Fiscalía Europea, «los interesados son sospechosos de haber creado un sistema de fraude del IVA vinculado a la exportación de bienes desde Francia a países fuera de la UE». «Los sospechosos habrían creado documentos falsos y utilizado declaraciones a nombre de empresas sin actividad real, creadas con el único objetivo de beneficiarse de la devolución del IVA sobre transacciones presuntamente ficticias», añade. “Según las pruebas recabadas, se utilizaron documentos falsos para acreditar la existencia de transacciones relativas a mercancías posteriormente exportadas, transacciones que en realidad eran ficticias”, continúa la fiscalía.
«Para recaudar los créditos del IVA, se ha encomendado a un proveedor de servicios que implemente los trámites administrativos necesarios para la devolución del IVA y la transferencia efectiva de fondos», se afirma en el comunicado de prensa. «Se sospecha que, una vez realizada la devolución del IVA, las sumas se transfirieron a numerosas cuentas bancarias (…) bajo identidades falsas (…) en varios Estados miembros de la UE y en terceros países», indica además la Fiscalía Europea. Oficina.
