Veintisiete personas serán juzgadas a partir del lunes en Panamá por el escándalo de los “Papeles de Panamá”, que reveló en 2016 que figuras de todo el mundo habían practicado evasión fiscal y lavado de dinero a través de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca. Entre los procesados se encuentran los fundadores de la empresa, Jürgen Mossack y Ramon Fonseca Mora.
«La audiencia está prevista para 27 imputados por la presunta comisión del delito de lavado de dinero», dijo el poder judicial en un comunicado, precisando que las audiencias, que se desarrollan ante un tribunal penal, deberán continuar hasta el 26 de abril. El juicio estaba previsto inicialmente para 2021, pero se ha pospuesto varias veces y por diversos motivos.
Las acciones del estudio de Mossack Fonseca fueron reveladas en 2016 por una investigación, conocida como los “Papeles de Panamá”, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIJI). A partir de la filtración de 11,5 millones de documentos del estudio de Mossack Fonseca, se reveló que jefes de Estado y de gobierno, altos políticos y figuras del mundo de las finanzas, el deporte y el arte ocultaron propiedades, negocios, capitales y ganancias a las autoridades fiscales.
Entre las figuras mencionadas se encuentran, entre muchos otros, los ex jefes de gobierno de Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, del Pakistán Nawaz Sharif y del Reino Unido David Cameron, el ex presidente de Argentina Mauricio Macri, así como la estrella del fútbol Lionel Messi y El cineasta español Pedro Almodóvar.
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El escándalo provocó el cierre de la firma Mossack Fonseca y la imagen del pequeño país centroamericano quedó gravemente afectada. Por tanto, Panamá está en la lista negra de paraísos fiscales establecida por la Unión Europea. Algunas disposiciones de las leyes panameñas contra el lavado de dinero aún no estaban vigentes cuando surgió el caso, lo que podría dificultar las condenas.
En Panamá el delito de evasión fiscal solo se castiga desde 2019 y por montos superiores a los $300.000 anuales. Anteriormente, la evasión fiscal no se consideraba un delito, sino una simple infracción administrativa. En junio de 2023 se solicitó una pena de hasta 12 años de prisión contra los fundadores del despacho de abogados en el llamado caso “Lava Jato” por lavado de dinero en relación con constructoras brasileñas, entre ellas el gigante Odebrecht.
La sentencia aún no se ha hecho pública en este caso, independientemente del escándalo de los “Papeles de Panamá”. Destacó los sobornos pagados por empresas constructoras brasileñas, incluida Odebrecht, a funcionarios de varios países latinoamericanos para obtener contratos públicos entre 2005 y 2014. Además de los dos abogados, una treintena de acusados están siendo juzgados por este caso. Todos se declararon inocentes. Ramón Fonseca Mora calificó la acusación de “ridícula”.
