El día después de su cumpleaños número 29 de Mayo, Olalekan Jacob Ponle publicado una foto en su Instagram junto a un brillante amarillo Lamborghini en Dubai.
«Dejar de permitir que las personas te hacen sentir culpable por la riqueza que has adquirido,» él advirtió, usando el diseñador de joyas y Gucci vestidos de pies a cabeza.
Un mes más tarde, el Nigeriano, que va por el nombre de «mrwoodbery» en Instagram, fue detenido por la Policía de Dubai por supuesto blanqueo de dinero y fraude cibernético.
El más famoso de la docena de los Africanos que fueron sorprendidos en la espectacular operación fue de 37 años, Ramón Olorunwa Abbas, «hushpuppi» o simplemente «hush», como era conocido por sus 2,4 millones de Instagram seguidores.
la Policía en el emirato dicen que recuperó $40 millones (£32m) en efectivo, 13 de coches de lujo por valor de $6.8 m, 21 equipos, 47 de los smartphones y las direcciones de los casi dos millones de las presuntas víctimas.
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el Señor Abbas y el Señor Ponle ambos fueron extraditados a los estados unidos y acusado en Chicago corte de conspiración para cometer fraude y lavado de cientos de millones de dólares obtenidos de los delitos cibernéticos.
Los dos no han sido hechas para suplicar y se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.
«creo que probablemente hay una cierta arrogancia cuando creen que han sido cuidadosos acerca de mantener el anonimato en sus identidades en línea, pero que viven en lo alto sobre el cerdo y ser descuidado en los medios sociales», dijo Glen Donath, un ex fiscal de la fiscalía federal en Washington, DC.
se trata de un espectacular choque de los dos Nigerianos hombres que ampliamente documentada su alto vuelo en el estilo de vida en los medios sociales, lo que plantea preguntas acerca de las fuentes de su riqueza.
sin darse cuenta de Que proporciona información crucial acerca de sus identidades y actividades para los Americanos de detectives de su Instagram y Snapchat puestos.
Ellos son acusados de hacerse pasar por legítimos de los empleados de diversas empresas estadounidenses en «correo electrónico de negocios de compromiso» (BEC) esquemas y engañar a los destinatarios en el cableado de millones de dólares en sus propias cuentas.
En Instagram, hushpuppi dijo que era un desarrollador de bienes raíces y había una categoría de videos llamados «Flexión» de las redes sociales, lingo para mostrar. Pero las «casas» eran en realidad una palabra en clave para las cuentas bancarias «que se utiliza para recibir las ganancias de un esquema fraudulento», los investigadores alegan.
«Nuestro sistema de valores en Nigeria necesita ser comprobada, especialmente el énfasis que ponemos en la riqueza, no importa cómo usted lo consiguió,» el economista Ebuka Emebinah dijo a la BBC desde Nueva York.
«Es una cultura donde la gente cree que los resultados hablan por usted. No ponemos tanto énfasis en el proceso y esto se ha construido en el tiempo.»
inglés de la Premier League del equipo dirigido
En abril, hushpuppi renovó su contrato de arrendamiento para el otro año en el exclusivo Palazzo Versace apartamentos en Dubai bajo su verdadero nombre y número de teléfono.
«Gracias, Señor, por tantas bendiciones en mi vida. Continuar para avergonzar a aquellos que me espera a ser avergonzado,» él subtitulada un Instagram la foto de un Rolls-Royce sólo un par de semanas antes de que fuera arrestado.
«Abbas finanzas de este opulento estilo de vida a través de la delincuencia, y él es uno de los líderes de una red transnacional que facilita ordenador intrusiones, esquemas fraudulentos (incluyendo BEC esquemas), y lavado de dinero, la orientación de las víctimas de todo el mundo en los programas diseñados para robar cientos de millones de dólares,» la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) dijo en una declaración jurada.
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En el caso de una institución financiera extranjera que supuestamente perdió $14.7 m en un ciber-heist, donde el dinero terminó en hushpuppi cuentas bancarias en varios países.
La declaración jurada también alegó que él estaba involucrado en un plan para robar $124m de un sin nombre inglés de la Premier League del equipo.
El FBI obtuvo registros de su Google, iCloud de Apple, Instagram y Snapchat cuentas que supuestamente contenían información bancaria, pasaportes, la comunicación con los conspiradores y registros de transferencias electrónicas.
cerca del 90% de correo electrónico de negocios de compromiso de las estafas se originan en el Oeste de África, la investigación de la American correo electrónico de la empresa de seguridad Agari muestra.
«Yahoo boys’
La denuncia contra el Señor Abbas y el Señor Ponle describir las tácticas que se asemejan a lo que la compañía llama el Proveedor de Correo electrónico Compromiso tácticas, donde los estafadores de comprometer una cuenta de correo electrónico y el estudio de la comunicación entre un cliente y un proveedor.
Larry Madowo
El ‘príncipe Nigeriano’ trope ha convertido en una abreviatura para el engaño» Larry Madowo
Periodista
«El estafador se reúnen datos contextuales, como que miraba el correo electrónico legítimo de flujo», explica la Grúa Hassold, Agari director senior de investigación de amenazas.
«El mal actor podría redirigir los correos para el mal actor de la cuenta de correo electrónico, el oficio de correos electrónicos a los clientes, que se parecía a la que están llegando desde el proveedor, indican que el «proveedor» había una nueva cuenta bancaria, proporcionar «actualizado» información de la cuenta bancaria y el dinero se ha ido, en ese punto.»
Señor Ponle, conocido en internet como «la mrwoodberry», usado Marca de Kain en los correos electrónicos, según el FBI.
Él es acusado de estafar a una empresa de Chicago en el envío de transferencias electrónicas de $15.2 m. Empresas en Iowa, Kansas, Michigan, Nueva York y California son también dijo haber caído víctima.
en efectivo sendero supuestamente desaparecieron después de sus cómplices, llamados mulas de dinero, convierte el dinero en el cryptocurrency bitcoin.
estafas por Correo electrónico se ha vuelto tan frecuente a nivel mundial, y tan profundamente vinculado a Nigeria, que los estafadores tienen un nombre en el país: «Yahoo niños».
Que tratar de convencer a un destinatario para enviar dinero al otro lado del mundo o ir de «phishing», el robo de la identidad de un usuario y la información personal de fraude.
El FBI advierte contra el Nigeriano carta o «419» fraude de correos electrónicos prometedor grandes sumas de dinero, llamado pago por adelantado de las estafas. El «príncipe Nigeriano» tropo se ha convertido en una abreviatura para el engaño.
Cómo 419 y el romance de la estafa funciona de derechos de autor de la Imagen de Un individuo puede ponerse en contacto con usted vía e-mail, explicando que él necesita ayuda para transferir dinero Le dirá que la agitación política o un desastre natural hace que sea difícil para él para hacer la transferencia, Le pedirá que le da su información financiera de manera que se puede transferir el dinero en su cuenta, Esto le permite acceder y robar de su cuenta tenga cuidado de lo que usted publica en los medios sociales y los sitios de citas como los estafadores utilizan los detalles para entender mejor a usted y destino
en Washington, DC, abogado, Moe Odele, encuentra frustrante como un Nigeriano porque ignora los «fallos sistémicos que han llevado a la brillante Nigerianos a los jóvenes involucrarse en este tipo de estafas», en el país y en el extranjero.
«lo ven como una salida fácil en un país que les ofrece opciones limitadas y, en muchos casos, no hay opciones en todo», dice ella.
«Pero también hay muchos brillantes Nigerianos están representados en el mundo de las etapas de la educación a la cultura pop.»
Cómo Nigeria sufre
el mes Pasado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. en la lista negra de seis Nigerianos entre 79 personas y organizaciones en su Mayoría Quería que los cibercriminales lista. Se los acusó de robo de más de $6 millones de ciudadanos Estadounidenses a través de engañosas a las amenazas globales como el BEC y el romance de fraude.
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Ayo Bankole Akintujoye – fundador de Nigeria basado en Bootcamp, una start-up de incubación de la iniciativa – los fallos de la atención internacional en Nigeria solo.
«Un montón de Nigerianos están haciendo cosas fantásticas de todo el mundo, pero ellos no reciben de parte de los medios de kilometraje como los chicos haciendo cosas malas. Afecta a todos los hombres de la legítima cosas, especialmente en la tecnología de espacio», dijo.
«Un montón de empresas extranjeras no enviamos a Nigeria, muchas plataformas de pago no se aceptan pagos de nosotros, ya que ha arruinado a nuestra imagen.»
En su crimen en internet informe para el año 2019, el FBI dijo que había recibido más de 460,000 denuncias de sospecha de fraude cibernético, con pérdidas de más de $3.5 bn informado. Más de 300 millones de dólares se recuperó, dijo.
sin Embargo, muchos estafadores en línea que no te pillen y menos aún los que terminan yendo a la cárcel.
el Señor de Donath dice que los casos son difíciles porque se producen en el extranjero y tienden a ser bastante sofisticado.
«son mucho tiempo, altamente documento-intensivo, y en muchos casos criminales federales, usted tiene la dificultad de caminar un jurado a través de una cronología de hechos relevantes», dijo el socio en el bufete de abogados Clifford Chance.
Si es declarado culpable, el Señor Abbas y el Señor Ponle podría ser bloqueado por hasta 20 años.
