Kenia y Namibia fueron agregadas el viernes a la lista gris de “vigilancia mejorada” por el organismo contra el lavado de dinero FAFI, mientras que los Emiratos Árabes Unidos fueron eliminados. Los dos países africanos adolecen de «deficiencias» en su política contra el blanqueo de dinero, anunció el GAFI durante una rueda de prensa, y «han acordado planes de acción para remediar estas deficiencias». Se esperaba especialmente la posible salida de los Emiratos Árabes Unidos de la lista gris, a la que se unió en marzo de 2022. Al igual que otros tres países eliminados de la lista gris (Barbados, Gibraltar y Uganda), los Emiratos han tomado «medidas sustanciales para mejorar los sistemas de seguridad en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo», estimó el viernes el GAFI.
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El rico estado del Golfo, formado por siete emiratos, incluidos Dubai y la capital Abu Dhabi, es un importante centro financiero y comercial en el Golfo y el mundo. Pero durante mucho tiempo se ha considerado un paraíso fiscal y un centro para el lavado de dinero. Los Emiratos Árabes Unidos también han atraído a un gran número de empresarios rusos que huyen del impacto de las sanciones occidentales tras la invasión de Ucrania, en particular a Dubai, lo que ha suscitado la preocupación de ONG y especialistas en la lucha contra la corrupción. En respuesta a la inclusión en la lista gris, los Emiratos anunciaron en julio de 2023 la creación de “entidades judiciales” dedicadas a la lucha contra el blanqueo de dinero. El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos también decidió en marzo retirar la licencia a un banco ruso afectado por las sanciones estadounidenses y que opera en Abu Dabi, el MTS Bank.
