Lijun D. finalmente fue atrapado por la patrulla. Sospechoso de fraude de alto nivel, este empresario chino cayó en las redes de la fiscalía europea. Desde 2018, habría «implementado un sistema de elusión de los derechos de aduana europeos, por daños estimados en 26 millones de euros», afirman nuestros colegas parisinos, en el origen de estas revelaciones confirmadas por la AFP. A los 43 años, Lijun D. es el máximo responsable de Leon Cycle, una multinacional alemana a la cabeza del mercado mundial de bicicletas eléctricas. Detenido el pasado miércoles por agentes aduaneros del Servicio de Investigación Judicial Financiera (SEJF), Lijun D. fue rápidamente puesto bajo custodia policial, antes de ser imputado el viernes y finalmente encarcelado en el penal de Salud.
Aún así, conseguir al director ejecutivo de Leon Cycle no fue tarea fácil. Porque hay que decir que el sistema de elusión de derechos de aduana puesto en marcha parece bien aceitado. Los aduaneros habrían descubierto el jarrón de rosas por casualidad. Al doblar un simple cheque, los aduaneros notan irregularidades en las mercancías importadas por el gigante del ciclo. Tras las investigaciones, la aduana judicial descubre que las bicicletas eléctricas en cuestión fueron fabricadas en China, mientras que estaban selladas como procedentes de Corea del Sur. Dado que los derechos para ingresar mercancías a la Unión Europea no son los mismos de un país a otro, Leon Cycle se benefició de una reducción en los aranceles aduaneros.
A esta original estafa se le añadiría una segunda. “Las bicicletas también se entregan en forma de kit, por lo que parecen piezas de repuesto. Un matiz que además te permite pagar un impuesto sobre el valor añadido (IVA) mucho más bajo”, apunta el parisino. Una vez superadas las barreras aduaneras de la Unión Europea, los kits se ensamblarían en la República Checa, Rumanía o incluso Portugal, opina el diario Ile-de-France. Dichos ensamblajes finales permitirían que las bicicletas se vendieran como productos fabricados en Europa.
Para coronar y bloquear este sistema, el dinero fraudulento producido finalmente sería lavado. «Leisger Holdings Limited, ‘el principal holding’ de Leon Cycle, está registrada en las Islas Caimán, un paraíso fiscal notoriamente conocido», señala con el dedo a Le Parisien.
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Pero estas abrumadoras sospechas son solo «extrapolaciones», protesta Me Flahaut-Prévot, el abogado de Lijun D. El consejo está preocupado por ver a su cliente convertirse en «la apuesta en una guerra comercial entre Europa y China», en un momento en que la Unión Europea Unión está tratando de apretar los tornillos de su sistema aduanero. « Si le dossier des douanes sur le contournement des droits antidumping est présenté comme incontournable par l’accusation, la plupart des éléments peuvent être contestés », renchérit-il dans les colonnes du Parisien, ajoutant que « sur le blanchiment, il n’y a nada. El Ministerio Público Europeo hace una extrapolación porque el principal holding está en las Islas Caimán. El señor D. es un empresario en situación estable que no tiene lugar en detención”. El sospechoso, ya implicado en Alemania por hechos similares, se defendió afirmando ante los aduaneros de la SEJF que “no hay delito”, “ninguna asamblea para intentar eludir los derechos aduaneros”.
